新界泵业集团股份有限公司

　　关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年5月18日召开，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》，确定激励计划的第一个行权期限为2016年2月3日至2017年2月2日，公司首次授予的65名激励对象，除去2015年度离职并已取消激励资格3人，本次共计62名激励对象可行权，可行权股票期权共计95.375万份。

　　公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：新界JLC1，期权代码：037683，具体安排如下：

　　1、行权期内，公司激励对象在符合相关规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主做申报行权。

　　2、可行权日。激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：

　　上述“重大交易”、“重大事项”及“可能会影响股价的重大事件”为公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。

　　4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，有关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时做申报，并在深圳证券交易所指定网络站点进行公告。